TonyBet didenda karena meminta ID pemenang meninggalkan penjudi lain tidak diperiksa | Berjudi

5 olahraga terpopuler di Malaysia

Sebuah perusahaan taruhan online telah didenda £ 442.750 karena menuntut ID dari penumpang yang menang sebelum memberi mereka uang tunai, sementara gagal melakukan pemeriksaan serupa pada orang yang berpotensi rentan yang menyetor uang.

Komisi Perjudian menghukum TonyBet, yang berbasis di Estonia tetapi memiliki lisensi untuk beroperasi di Inggris Raya, karena menerapkan ketentuan yang tidak adil dan kegagalan dalam tindakan anti pencucian uang dan tanggung jawab sosial.

Kasino online memberi tahu pelanggan bahwa mereka memiliki hak untuk meminta dokumen identifikasi untuk “semua penarikan” meskipun sebelumnya tidak menuntut cek yang sama, berpotensi menghambat penarikan tetapi tidak untuk setoran.

Kay Roberts, direktur eksekutif operasi di Komisi Perjudian, mengatakan: “Kasus ini tidak hanya mengilustrasikan dorongan kami untuk menekan anti pencucian uang dan kegagalan tanggung jawab sosial, tetapi juga menyoroti tindakan yang akan kami ambil terhadap bisnis perjudian yang gagal. bersikap adil dan terbuka dengan pelanggan.”

Denda menyoroti praktik yang jarang menarik perhatian regulator. Penjudi sering menuduh bahwa pemeriksaan ketat diminta dari pelanggan hanya ketika mereka menang, tanpa pengawasan yang setara apakah mereka menderita kerugian finansial dan mental.

Pemerintah diharapkan menerbitkan buku putih tentang reformasi perjudian dalam beberapa minggu, yang dapat mencakup persyaratan yang lebih ketat pada operator untuk melakukan pemeriksaan keterjangkauan setelah serangkaian kasus di mana penjudi yang kecanduan kehilangan banyak uang.

Pelobi industri, seperti Betting and Gaming Council (BGC), telah berulang kali menyuarakan penentangan terhadap prospek tindakan apa pun yang akan “mengganggu”.

TonyBet akan membayar denda sebesar £442.750 setelah pelanggaran ditemukan selama audit pada tahun 2021. Perusahaan, yang bukan anggota BGC, adalah kasino online yang berbasis di Estonia yang diukir dari bisnis yang didirikan oleh pengusaha dan profesional Lituania. penjudi Antanas Guoga, yang dikenal di dunia perjudian sebagai Tony G.

TonyBet juga memberi tahu penumpang yang menang bahwa uang mereka dapat disita jika mereka tidak memberikan dokumentasi anti pencucian uang dalam waktu 30 hari. Sementara bisnis menuntut agar pemenang melewati rintangan seperti itu untuk mengumpulkan, komisi menemukan bahwa mereka gagal melakukan penilaian risiko yang memadai terhadap bisnis yang digunakan untuk pencucian uang dan pendanaan teroris, atau menerapkan kontrol untuk menghentikan aktivitas tersebut.

Nick Goff, seorang petaruh olahraga profesional dan mantan profesional industri, berkata: “Sudah lama terlambat bahwa perusahaan dihukum karena praktik ini. Itu telah terjadi secara rutin di banyak perusahaan selama beberapa tahun sekarang.”

The Guardian telah mendekati TonyBet dan Guoga untuk memberikan komentar.

Author: Edward Smith