Pendiri Bitzlado Ditangkap, Dituntut atas Perjudian Darknet, Pembayaran Narkoba

Pendiri Bitzlado Ditangkap, Dituntut atas Perjudian Darknet, Pembayaran Narkoba

Diposting pada: 19 Januari 2023, 08:03h.

Terakhir diperbarui pada: 19 Januari 2023, 08:03h.

Philip Conneller

Pendiri pertukaran crypto yang terdaftar di Hong Kong, Bitzlato, ditangkap di Miami oleh agen federal pada hari Selasa.

Anatoly Legkodymov, Bitzlato
Wakil Jaksa Agung AS Lisa Monaco mengumumkan penangkapan Legkodymov pada konferensi pers hari Rabu. Warga negara Rusia itu dituduh menghasilkan jutaan dari transaksi ilegal. (Gambar: Nathan Howard/AP)

Anatoly Legkodymov, seorang warga negara Rusia yang tinggal di Shenzhen, China, telah dituduh melakukan pencucian $700 juta dari perjudian ilegal, transaksi narkoba, dan penipuan online, kata Departemen Kehakiman, Rabu.

Dibentuk pada tahun 2016, Bitzlato telah memproses transaksi cryptocurrency senilai $4,5 miliar sejak 2018, menurut pengaduan yang diajukan pada hari Rabu di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Timur New York.

Tautan Pasar Hydra

Jaksa mengatakan pertukaran itu terkait erat dengan Hydra Market, pasar darknet berbahasa Rusia yang menjajakan obat-obatan dan layanan ilegal lainnya. Ketika ditutup pada April tahun lalu oleh penegak hukum Jerman, ada 17 juta pelanggan terdaftar.

Bitzlato juga memproses jutaan dolar keuntungan ransomware, menurut pengaduan tersebut. Itu membiarkan dirinya menjadi “surga bagi hasil kriminal dan dana yang dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan kriminal,” sambil mengabaikan prosedur pemeriksaan standar yang dirancang untuk memerangi pencucian uang, tambah jaksa.

Perusahaan mengklaim tidak menerima pelanggan AS, tetapi DOJ mengklaim bukan itu masalahnya, menggambarkan bisnisnya dengan orang Amerika sebagai “substansial”.

“Lembaga yang memperdagangkan cryptocurrency tidak kebal hukum dan pemiliknya tidak berada di luar jangkauan kami,” kata Jaksa Penuntut AS Breon Peace pada konferensi pers pada hari Rabu.

“Seperti yang diduga, Bitzlato menjual dirinya kepada penjahat sebagai pertukaran cryptocurrency tanpa pertanyaan, dan meraup simpanan senilai ratusan juta dolar sebagai hasilnya,” tambahnya. “Terdakwa sekarang membayar harga untuk peran jahat yang dimainkan perusahaannya dalam ekosistem cryptocurrency.”

Permainan Selesai

Legkodymov diwawancarai oleh petugas Bea Cukai AS setibanya di Florida dan ditanyai tentang pekerjaannya. Dia tidak mengungkapkan hubungannya dengan Bitzlato, menurut pengaduan tersebut. Namun saat petugas melakukan penggeledahan di perangkat selulernya, mereka menemukan banyak komunikasi terkait pertukaran tersebut.

Situs web Bitzlato saat ini menampilkan pesan dalam bahasa Prancis yang menjelaskan bahwa servernya telah disita atas perintah Kantor Kejaksaan Umum Paris. Itu termasuk lambang lembaga penegak hukum Prancis, serta stempel Departemen Kehakiman AS.

“Beroperasi di lepas pantai atau memindahkan server Anda keluar dari benua AS tidak akan melindungi Anda,” kata Wakil Jaksa Agung AS Lisa Monaco. “Dan apakah Anda melanggar hukum kami dari China atau Eropa, atau menyalahgunakan sistem keuangan kami dari pulau tropis, Anda dapat mengharapkan untuk menjawab kejahatan Anda di dalam ruang sidang Amerika Serikat.”

Author: Edward Smith