Australia Akan Menyelidiki Entain Atas Kemungkinan Kegagalan AML

Australia Akan Menyelidiki Entain Atas Kemungkinan Kegagalan AML

Diposting pada: 12 September 2022, 07:05h.

Terakhir diperbarui pada: 12 September 2022, 07:05.

Erik Gibbs

Raksasa game global Entain baru-baru ini menghadapi rekor denda £17 juta (US$21 juta) di Inggris untuk kegagalan anti-pencucian uang (AML). Sekarang sedang melihat kemungkinan hukuman serupa di Australia.

Entain CEO Jette Nygaard-Andersen
Entain CEO Jette Nygaard-Andersen dalam foto media. Raksasa game global itu menghadapi penyelidikan di Australia karena kemungkinan melanggar aturan anti pencucian uang. (Gambar: Financial Times)

Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC) telah meluncurkan penyelidikan terhadap perusahaan tersebut, menurut pemberitahuan dari agensi tersebut. Seperti denda Inggris, pemilik Ladbrokes mungkin telah melanggar aturan AML di negara tersebut.

Tidak ada bukti nyata bahwa Entain melanggar hukum apa pun – itulah yang akan dicari oleh investigasi. Namun, jika itu terjadi, ia dapat membayar sebanyak AU$22 juta (US$15 juta) untuk pelanggarannya.

Pengawasan yang Ditingkatkan

AUSTRAC tidak mengungkapkan apa yang mendorong keputusannya untuk menyelidiki Entain dalam apa yang disebutnya “investigasi penegakan hukum.” Ada kemungkinan kasus ini bermula dari denda yang diterima perusahaan di Inggris. Namun, pengawas keuangan sangat tertarik dengan aktivitas perusahaan dari 2016 hingga 2020.

Entain, yang mencoba dan gagal membeli Tabcorp tahun lalu, telah menjalankan misi di Australia, sama seperti di yurisdiksi lain yang dilayaninya. Ini terus mencari cara untuk mengamankan lisensi game online baru, dan telah bersaing dengan Tabcorp di Australia Barat dan Victoria.

Pengawasan datang setelah melihat lebih dekat pada Entain, serta perusahaan game lainnya di negara ini. AUSTRAC menjelaskan bahwa mereka telah menyelesaikan kampanye yang terjun ke dalam operasi sejumlah perusahaan taruhan olahraga, yang mendorong untuk melihat lebih dekat pada pakaian yang berbasis di London.

Bergantung pada hasil investigasi, AUSTRAC dapat melempar jaring yang lebih besar ke industri game Australia. Ini mengisyaratkan bahwa mereka akan melakukan tinjauan lebih lanjut terhadap operator lain jika tinjauan Entain menemukan kegagalan yang signifikan.

Entain telah mengakui penyelidikan dan menekankan bahwa itu bekerja sama dengan pengawas keuangan.

Investigasi Dapat Membebani Biaya di Beberapa Bidang

Jika AUSTRAC menentukan bahwa Entain gagal mematuhi peraturan AML, denda moneter yang mungkin harus dibayarkan hanyalah permulaan. Entain juga berharap mendapatkan lisensi untuk mengoperasikan TAB Australia Barat, penyedia layanan taruhan outlet online dan ritel. Namun, jika penyelidikan tidak berjalan dengan baik, itu bisa menemukan dirinya dalam posisi yang lemah.

Victoria juga melelang lisensi TAB-nya. Proses itu dimulai pada 2019 dan masih berlangsung. Namun, Entain belum mengkonfirmasi bahwa itu sedang berjalan. Namun, jika demikian, perusahaan akan kesulitan jika terbukti bersalah.

AUSTRAC dapat menemukan perusahaan hingga AU$22 juta karena melanggar kebijakan AML. Namun, hukumannya tidak harus setinggi itu. Hasilnya tergantung pada berat ringannya pelanggaran.

Selain itu, tidak harus memesan penalti finansial sama sekali. Itu bisa menempatkan perusahaan pada “masa percobaan” atau memberikan pemberitahuan pelanggaran.

Bagaimana investigasi berdampak Entain dalam jangka panjang tergantung pada berapa lama waktu yang dibutuhkan. AUSTRAC menjelaskan bahwa mungkin perlu waktu hingga dua tahun untuk menyelesaikan tinjauannya.

Author: Edward Smith